CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA ITAMARACA, S.A.

La Administradora de la Sociedad convoca Junta General Extraordina-ria de accionistas, a celebrar en las Oficinas de la Sociedad sitas en la calle Marqués de San Esteban, 21, 6º derecha, en Gijón, a las 13:00 horas del día 23 de marzo de 2020, en primera convocatoria, y para el caso de no ser posible la celebración en primera convocatoria se convoca, en segunda convocatoria, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que proce-dan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta,

2.- Aumento del Capital Social en la suma de 319.063,88 euros, con una Prima de Emisión conjunta de 80.947,00 euros, mediante la emisión de nuevas acciones, con aportaciones dinerarias y total desembolso y pago de la Prima; así co-mo la consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, a fin de adecuarlo al nuevo Capital Social,

3.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197.1 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Órgano de Admi-nistración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que esti-men pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, haciendo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de exa-minar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, a 19 de febrero de 2020.

La Administradora Única

Fdo.: Natalia Ruiz Palma

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